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北方金融杂志收录情况：1、期刊收录：中国知网、万方、维普。2、数据：MARC数据；DC数据3、图书馆藏：国家图书馆馆藏；上海图书馆馆藏4、获奖情况：人民银行优秀期刊、北方地区优秀期刊、内蒙古优秀期刊。北方金融杂志订阅方式：主编：王晓中
谈银行反洗钱合规管理对策摘要：摘要：目前洗钱的犯罪形势十分严峻，反洗钱已经引起了社会的高度关注，切实打击洗钱犯罪的行为对于我国的社会经济发展以及社会稳定有着非常重要的意义。作为承担我国打击洗钱犯罪的重要组织机构，银行业金融机构的反…
因此,如何建立反洗钱监控名单筛查体系,用好筛查系统,提高反洗钱的有效性,变"被动防御"为"主动出击",是各中小银行急需解决的问题。本文就这个问题进行了分析,并提出了几点建议。（共2页)
云展网电子杂志制作用户案例其他《反洗钱工作期刊》2017第1期云展网——上百万用户在此分享了PDF文档。上传您的PDF转换为3D翻页电子书，自动生成链接和二维码(独立电子书)，支持分享…
黄依冰中信银行富力支行摘要：本文从基层商业银行的视角对新形势下反洗钱工作面临的问题进行思考，提出反洗钱技术手段落后、反洗钱专业人才缺乏、与政府部门有效衔接少及联动性不足、基层银行反洗钱尽调与保密义务冲突等问题的存在导致基层反洗钱形势十分
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊[导读]2019年1月29日，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，在办法中，对银行业金融机构在反洗钱和反恐怖融资工作中的义务、监督管理以及法律责任进行了详细规定，可见我国对于反洗钱和反恐怖融…
反洗钱已成为我国打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序以及加入世界贸易组织后提高金融业竞争力的一个重要内容。.金融业是洗钱违法犯罪的最主要渠道，理所当然也是阻击洗钱行为的关键环节。.我国在金融业反洗钱工作中确定了反洗钱主体、建立了反洗钱...
欧盟新版反洗钱指令及启示王涛（湖北民族学院经济与管理学院，武汉理工大学管理学院）摘要：世界各国金融情报中心在预防、打击洗钱犯罪活动中的重要作用已经达成学术共识，并被实践证明效果的现实情况下，本文分析了我国反洗钱监测中心的运行机制，结合欧盟委员会新颁布的反洗钱...
商业银行反洗钱可疑交易监测分析要有线索。.目前，部分客户对身份识别和尽职调查工作配合度不高，客户利用网银或手机银行等非临柜方式开户，外籍人士利用护照开户的人证合一无法验证，这些问题都给银行开展客户身份识别工作带来困难。.1.2对监测人员...
我国金融业反洗钱问题研究-20世纪80年代以来,世界各国及国际范围内的洗钱活动日趋猖獗,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,防止洗钱者利用金融系统洗钱成为建立和完善一国金融体系的重要任务和内容。我国已正式加入WTO,金...
由于《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等规定属于部门规章,法律效力低,且反洗钱规定中的某些条款与《商业银行法》规定...
《法人杂志》2004年04期收藏|投稿|手机打开金融机构:反洗钱最前线鲁政【摘要】:正对于犯罪分子来说,在所有的洗钱渠道中,金融机构是最重要的虽然近年来,...
中国金融杂志基础信息:《中国金融》(半月刊)创刊于1950年,是中国人民银行主管、中国金融出版社主办的全国性金融政策指导类刊物。《中国金融》杂志以“高端权威、高层读者、高效传播”为特色,以宣...
全部期刊>甘肃金融在线阅读下载阅读甘肃金融2019年01期分享主 办:甘肃省金融学会ISSN:1009-4512出版周期:月刊CN:62-1157/F语 种:中文;创刊时间:1981年...
金融业反洗钱任重而道远谷岩洁【期刊名称】《市场周刊:财经论坛》【年(卷),期】2004(000)008【摘要】研究主要从洗钱的起源引出洗钱罪的概念,分析犯罪分子...
反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取...
"洗钱"犯罪助长上游犯罪的蔓延,严重破坏社会主义市场经济,影响正常的金融秩序,我国为了更有力地打击洗钱犯罪,在相关法律中规定了金融机构的反洗钱义务,金融机构应承担反洗钱...
中国人民银行令〔2006〕第2号 2006-11-15中国人民银行令〔2006〕第1号 2006-11-15中华人民共和国反洗钱法 2006-11-10中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于关于金融反洗钱杂志期刊的问题>>
在全球经济一体化的背景下,美国的金融制裁与反洗钱制度常与其金融霸权联系在一起,本书也呈现出美国是如果通过这一制度设计来实现对世界金融机构的控制,以及对被制裁对象的打击,向读...
来自维普期刊专业版喜欢0阅读量:14作者:谷岩洁摘要:研究主要从洗钱的起源引出洗钱罪的概念,分析犯罪分子利用金融机构进行洗钱的三种主要方式和我国当前反洗钱领域的...