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网络游戏行业成为洗钱温床的主要原因法律制度不完善，网络游戏行业反洗钱风险外部监管强度不足文化部作为网络游戏行业的主管部门目前仅有2016年12月5日颁布的《文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》及2017年12月15日...
反洗钱义务具体包括：1．建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定专门负责人员，并进行反洗钱培训工作；2．建立客户身份识别制度；3．建立客户身份资料和交易记录保存制度；4．大额交易和可疑交易报告制度。
《中华人民共和国反洗钱法》相关问题权威解读作者时间：2006-12-08字体：大2006年10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成，1票弃权，通过了《中华人民共和国反洗钱法》，这是我国第一部关于反洗钱的专门性行政法律。
复旦大学经济学院、金融研究院副教授，中国反洗钱研究中心执行主任；传播学博士后，经济学博士，管理学硕士以及英文文学学士；他是中国大陆最早成为国际认证反洗钱师的学者，并于2009年成为经国际认证的“反洗钱专业培训师”，系获此资格的中国大陆第一人；2017年11月入选为国际反洗钱与...
【盘点】2020年反洗钱大事记移动支付网2021-02-2513:51:52洗钱2021-02-2513:51:52洗钱工商银行苏如飞：国际反洗钱监管趋势及对中资银行的启示《中国银行业》杂志2019-06-0301:14:32工商银行2019-06-0301:14:32工商银行
基层证券公司反洗钱制度研究-反洗钱工作是金融领域日常工作的重要组成部分,反洗钱工作已贯穿于整个金融行业。证券行业由于其自身的特点,反洗钱工作实施起来存在诸多困难。只有不断完善证券行业反洗钱制度,才能有效打击洗钱...
原标题：【调查研究】农商行反洗钱数据集中处理的行与思——以浙江莲都农商行为例.农商行反洗钱工作应在借力科技提升数据分析能力、完善制度衔接、加强流程管理、培养专业人才等方面下工夫，同时要形成部门合力，在客户风险评定、可疑交易识别等各...
关注国外反洗钱监管动态，分析境外金融机构处罚情况，有助于给中资银行加强境外机构反洗钱管理提供借鉴。文/苏如飞中国工商银行总行内控合规部中资银行由于海外机构规模较小，境外业务具有国内业务的较强延伸性，对反洗钱合规风险的防范…
欧盟新版反洗钱指令及启示王涛（湖北民族学院经济与管理学院，武汉理工大学管理学院）摘要：世界各国金融情报中心在预防、打击洗钱犯罪活动中的重要作用已经达成学术共识，并被实践证明效果的现实情况下，本文分析了我国反洗钱监测中心的运行机制，结合欧盟委员会新颁布的反洗钱...
转自：法学家杂志；作者：王新（北京大学法学院教授）；来源：《法学家》2021年第3期“视点”栏目。因篇幅较长，已略去原文注释。摘要：非传统国家安全是总体国家安全观的重要内容。随着洗钱的日益发展，其危害性开始发生裂变，从初期依附于上游犯罪的单一属性中脱离出来，逐渐地升级为...
中国反洗钱实务精彩内容《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物,每月一期,常设制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析等栏目,不定...
A.中国银保监会B.金融行动特别工作组(FATF)C.沃尔夫斯堡集团D.联合国请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
的洗钱交易调查现在能得到特别的处理;(6)根据金融监管部门要求,监控有问题的公司和业务;(7)要求国内外的分公司、子公司和附属企业遵守反洗钱法的有关义务;(8)按...
反洗钱犯罪已经成为了打击经济犯罪的一项重要任务。而我国无论在刑法理论界还是在司法实践中都存在不同的...
新加坡金管局就拟议豁免框架下资本市场中介机构跨境业务安排的反洗钱公告进行咨询监管机构:新加坡金管局(MAS)新加坡金管局提出一项建议,即对涉及外国总公司或...
中国金融杂志基础信息:《中国金融》(半月刊)创刊于1950年,是中国人民银行主管、中国金融出版社主办的全国性金融政策指导类刊物。《中国金融》杂志以“高端权威、高层读者、高效传播”为特色,以宣...
反洗钱监管再升级，“一行两会”发新规。3月31日，一行两会发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》修订草案公开征求意见的通知。从2007到2021，客户尽职...
“全球反洗钱监管资讯月刊”旨在通过定期收集整理公开信息为大家提供及时的政策讯息,了解全球反洗钱监管信息。法规发布日期:2021年8月18日阿联酋央行向注册...
其次,逐步健全反洗钱制度体系。建立合理的规章制度,制定合理科学的反洗钱政策,梳理商业银行反洗钱的工作流程,规范各部门在反洗钱工作中的职责,实现各部门各岗...
ＦＡＴＦ是反洗钱领域的最具权威性的国际组织之一，自成立以来，通过不懈的努力，成功推动了各国以及国际社会制定法律规则、改革监管制度，在全球反洗钱和反恐融... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于反洗钱相关的权威杂志的问题>>