当前位置：论文发表网 > 有关反洗钱为主的杂志
中国人民银行令〔2006〕第1号2006-11-15.中华人民共和国反洗钱法2006-11-10.中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知【银发〔2006〕60号】2006-03-17.关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知2005-04-06.反洗钱工作部际联席会议制度2005-01-08.金融...
目前的境外反洗钱执法已经从遏制违反反洗钱规定，追究刑事责任转向监管反洗钱履职整体有效性上发力。如荷兰国际集团被监管认为存在反洗钱结构性缺陷及其他违规被罚7.75亿欧元、美速汇金公司因公司自身在反欺诈和反洗钱程序上存在明显缺陷被罚1.25亿美元。
答：金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在1990年。追问谢谢谢谢本回答被网友采纳已赞过已踩过你对这个回答的评价是？评论收起其他类似问题2013-08-18法院书记员笔试内容主要包括时事政治、法律知识...
反洗钱法第三十二条明确规定了金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，国务院反洗钱监管部门将对该金融机构及其相关责任人给予严厉的处罚。因反洗钱泄密事件而引发的严重风险事故及后果，给予银行的教训是非常惨痛的。
《反洗钱法》修改在即，今年监管部门已开出60张关于反洗钱的罚单,反洗钱法,反洗钱,刑法,洗钱,商业银行法导读：2020年初至今，央行等监管部门已向各大银行、证券、支付机构发出了超过60张关于反洗钱的罚单。
银行反洗钱案例精选随着全球经济环境的改变，洗钱的方法和途径也产生变化，洗钱手法日趋夏杂化、专业化。目前，我国在打击洗钱犯罪的过程中发现，犯罪分子通常利用金融机构、地下钱庄、虚假投资、赌场、投资房地产、珠宝等方式将、走私、贪污、受贿、侵占、制贩毒品、非法吸收...
农商银行反洗钱内部审计的基本思路、方法和建议——以风险导向审计视角切入本文基于传统意义下农商银行反洗钱内部审计工作的局限性，大胆创新将较为新颖的检查方法和思路引入审计，丰富常规审计方法，拓展审计思路，发挥审计助推管理成…
观点丨大数据技术在反洗钱领域的应用探析.我们生活在数据时代，数据根植于生活中的每一个角落，各行各业都试图利用大数据的理念，大数据挖掘技术，大数据信息处理解决方案，创造价值，提高效率，而金融机构反洗钱工作也不例外。.反洗钱可疑交易监测...
全国中文核心期刊·财会月刊2015.11·89一、引言学术界对反洗钱职责有不同的看法。FATF（TheFi⁃nancialActionTaskForce）强烈鼓励各国将（可疑交易）报告要求扩展到包括审计在内的会计师的其他专业活动。
洗钱成就庄家.本刊记者康伟平/文法满/摄影.2002年3月26日，国际著名的全球性反洗钱组织——金融行动特别工作组（简称FATF）在北京与我国有关部门举行了为期两天的“金融行动特别工作组－中国研讨会”。.这也是“金融行动特别工作组”第一次在非成员国...
反洗钱犯罪已经成为了打击经济犯罪的一项重要任务。而我国无论在刑法理论界还是在司法实践中都存在不同的...
判断题《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然...
废除允许富人购买欧洲国家国籍的“黄金护照”计划。发布日期:2021年4月26日香港金管局发布有关反洗钱/反恐融资控制系统中使用外部信息的专题审查的关键信息和...
近期,根据人民银行和上级行的统一部署和要求,中国民生银行聊城分行开展以”反洗钱人人有责”为主题的反洗钱集中宣传活动,通过多种形式积极向社会公众普及反洗...
中国金融杂志:国际反洗钱的现状和趋势中国反洗钱监测分析中心主任欧阳卫民随着洗钱行为特别是恐怖融资对社会的危害日益明显,各国政府和国际社会对反洗钱的认...
有时候,表面上是企业瞄准了某种“商机”,但实际上已经在不知不觉中充当了洗钱的渠道。反洗钱(AML)法规要求银行等金融机构制定完善的政策和措施来保护客户的账户免受非法侵害,但作为...
作者|赵贞淑中国人民银行延边州中心支行来源|《当代金融家》杂志2019年第8期导读从提高风险管理水平的角度,正确认识履行反洗钱职责的重要性,把业务基础好...
“全球反洗钱监管资讯月刊”旨在通过定期收集整理公开信息为大家提供及时的政策讯息,了解全球反洗钱监管信息。法规发布日期:2021年6月1日中国人民银行关于《...
风险为本的原则下提高反洗钱效率。风险为本的原则下提高反洗钱效率詹峰;蔡庆红;万楚婕【期刊名称】《金融科技时代》【年(卷),期】2012(000)002【摘要】在以...
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()A、防止大规模杀伤性武器扩散B、反洗钱C、饭恐怖融资D、打击税务犯罪...